主题: 茂名警方抓获13名涉银行卡犯罪嫌疑人

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  • 发表于:2016/11/4 16:52:25
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甲地侧录、乙地克隆、丙地盗刷,***一呼,“机”主齐聚,流动取现,就地分赃。我市警方持续保卫群众银行卡安全,再次对涉银行卡犯罪发起全链条打击,盗窃卡主资料并企图套现分赃的各路“宵小”电白落网,涉案金额达800多万元。


警方收缴POS机等作案工具

“料主”侧录得手 网上克隆伪卡

“料主”就是民警在办案中给涉卡犯罪环节克隆银行卡从业员起的外号,主要就是盗窃卡主资料并克隆者。他们大多为年轻人,由领头人管吃管住发散至全国各地,在商场、酒楼、宾馆等消费场所,表面上充当服务员,暗地里干着盗取消费者银行卡信息、偷窥卡主输入密码的勾当。得手后回到住所汇总“资料”,再由团伙技术员通过互联网购买空白银行卡并利用专门软件写入卡主信息资料,一张具有原卡功能的“克隆”卡即可完成。由于掌握了原卡主密码,“料主”就可以在全国任意一个地方消费或套取现金。而最可怕的还是原卡主依然毫不知情,有的还继续往里存钱。警方发现,网上出售的美容、美发、美体、楼盘出入卡等均可成为写入原卡主资料的载体,隐蔽性很高。

由于全国上下严打严管严治新型网络电信诈骗犯罪,金融部门出台严厉监管措施,使得伪卡套现困难重重。因此,“料主”不得不委托第三方“***”找门路,主要是全国各地的POS机移动支付终端。

***“亚海” 呼朋引伴集中套现

“亚海”全名郑X祥,36岁,茂名市电白区南海街道办人。早在今年6月23日,茂名警方出动600多名警力,分别在我省广州、茂名以及北京等地同时展开代号为“飓风12”的收网行动,抓获侧录、克隆、盗刷银行卡犯罪团伙成员69人,带破涉卡案件300多宗,涉案金额2000多万元。此次行动中,“亚海”属于犯罪所得资金套现的“中间人”而被纳入专案组视线。由于其与全国各地POS机终端用户有交集,为进一步摸清涉卡犯罪末端环节,警方一直没有“动”他。警方在长达四个月的追踪发现,“亚海”在一个名为“信誉群”的微信朋友圈里非常活跃,这个“信誉群”内有来自全国各地好几十人,群内赤裸裸地交流如何利用POS机为克隆卡转账套现,哪个银行容易得手,哪个银行管得严等等,俨然就是一个为涉卡犯罪套取现金“交流合作群”。按照群里约定,事成后“料主”可分得赃款的58%,POS机机主分得20%,***分得12%,“车头”(取现金者)分得10%。为促成“买卖”,***会邀请POS机主、“车头”到指定地方交易,往返食宿路费全包。10月中下旬,“亚海”以为6月份的风声已过,就频频邀请邀约外地POS机主,准备狠狠捞一笔。

五省市“宵小”齐聚电白

10月20日起,各地POS机主、“车手”先后受邀来到电白与“亚海”接洽,茂名市和电白区两级公安机关主要领导坐镇指挥,周密部署,张网以待。10月22日星期六,水东镇冼夫人广场人头攒动,一辆牌为粤KXXX59的黑色丰田小轿车没有熄火停在东湖路边上并不怎么起眼,只是时不时有陌生人拎着袋子和手提电脑上车。其实,车上“亚海”正与各地POS机主交易,“亚海”从“料主”那里收来大批克隆卡,准备通过POS机主盗刷,然后“车头” 负责根据资金流向到相应银行取钱再按比例分赃。随着专案收网行动指挥部一声令下,40多名警力形成合围之势。极端警惕的“亚海”发现情况不对后立即加油企图逃窜,慌乱之中汽车一头撞上路边大树后停了下来。车上涉案人员全部落网。据现场检查,车上人员刚刚盗刷了3-4笔共10余万元。

警方初步统计,来自广西南宁、浙江杭州、江苏苏州、盐城、江西赣州、广东茂名五省六市盗刷交易犯罪嫌疑人共13人落网,收缴大额交易POS机17台,伪卡150多张。查扣涉案小汽车4辆以及手提电脑等作案工具一批,涉案金额800多万元。“郑X祥(亚海)***团伙”、“温X武POS机团伙”、“李X胜POS机团伙”、“邵X兴侧录团伙” 4个重大涉卡犯罪团伙被成功打掉。


  
  • guest50368110
  • 发表于:2018/8/1 17:44:14
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“玩两天”婀娜多姿碧叶长,风来难隐谷中香。不因纫取堪为佩,纵使无人亦自芳。
  
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